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济民制药:2019年第一次临时股东大会会议资料

发布日期:2019-10-08 20:54   来源:未知   阅读:

  议案一:关于第四届董事会独立董事及外部监事津贴的议案 ............... 6

  一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》

  四、 出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,

  五、股东可根据会议议程进行书面表决,请仔细阅读《表决办法》,表决完成后,

  (以下简称“中国证监会”)《上市公司治理准则》(2018年修订)、中国证监会

  《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35号)及2019年4

  月17日中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2019年修订)》

  根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]

  10号)等有关文件规定,结合济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)

  [2019]10号)等相关规定,结合济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)

  10月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》结合本公司实际情况并征询股东

  2008年4月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理、博鳌国际医院董事。

  境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部

  长;2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理;2013

  学硕士学位,注册会计师,无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券

  投资银行部,项目经理;2011年-2016年任职于广发证券投资银行部,保荐代表

  人;2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司,董事、财务总监兼董事

  10月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董

  问,任奥地利因斯脖鲁克大学任客座教授。于1993年回国后,任上海交通大学

  管理学院教授、博士生导师,多次主持重大决策项目,2001至2011年受聘任上

  公职人员,上海市恒信律师事务兼职律师,上海市和平律师所副主任、支部书记。

  王开田,男,中国国籍,出生于1957年11月,会计学博士,国家二级教授,

  博士生导师,无境外永久居留权,南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、

  《会计研究》《经济管理》《中国高等教育》等刊物发表学术论文110多篇,出版

  李永泉先生,中国国籍,出生于1962年10月,教授、博导,国务院特殊津贴

  权。曾任上海新致软件有限公司海外事业部SE,PG、上海坦思计算机系统有限公

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